Поиск отзывов
Результаты поиска
Отзыв сотрудника Юрисконсульт о компании Фуд Сервис Инжиниринг
Отрицательные стороны
Доля сомнительных операций клиента превышает 80-90% от общего объема, в схеме участвуют транзитные платежи. Транзитная схема используется для обналичивания денежных средств. Списание средств со счета происходит в срок не более двух дней после их зачисления на пластиковые карты Кочетова Максима Александровича как физического лица, транзитные операции проводятся регулярно — как правило, ежедневно в течение длительного времени, деятельность клиента, в рамках которой производятся зачисления денежных средств на счет и списания их со счета, не создает у его владельца обязательств по уплате соизмеримых сумм налогов и налоговая нагрузка является минимальной, НДС не уплачивается, с используемого для указанных операций счета уплата налогов или других обязательных платежей в бюджетную систему РФ осуществляется в незначительных размерах, несопоставимых с масштабом деятельности владельца счета. Деятельность клиента не имеет очевидного экономического смысла и очевидной законной цели, а операции требуют внимания со стороны контрольных органов.
Положительные стороны
ИП Кочетов Максим Александрович ИНН: 771201173680 ОКПО: 0126547610 ОГРН: 318774600110927 фактический адрес: 107076, г. Москва, ул. Матросская Тишина, 23, строение 2 офис 40 проводит сомнительные операции по своим расчетным счетам. Проводимые операции противоречат положениям законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Операции по счетам направлены на обналичивание крупных сумм денежных средств для последующей выплаты неофициальной заработной платы сотрудникам ООО "ОЛИМП ГРУПП" ИНН 7710616703, где он является генеральным директором, и для выплаты откатов клиентам, осуществляющим закупки кухонного оборудования у ООО "ОЛИМП ГРУПП". Денежные средства поступают за транспортные услуги, транспортные услуги по документам оказывает сам Кочетов М.А. на арендуемом транспортном средстве Hyundai Porter. Фактически транспортным средством пользуется его собственник, которому выплачивается минимальная сумма за аренду ТС. Данная схема позволяет применять патент для ИП и обналичивать в год более 10 миллионов рублей, стоимость патента при этом составляет до 30тр за год. Создан фиктивный документооборот в отсутствие деятельности по оказанию транспортных услуг подконтрольной фирме в целях сохранения права на УСН и патент.
Москва
Добавление комментария
Для добавления информации, пожалуйста, авторизуйтесь.
Отзывы о компании
Отрицательные стороны:
Вакансия главный бухгалтер. Собеседование в два этапа. Второй этап проходит в консалтинговой компании по оказанию бухгалтерских услуг, чьё мнение приоритетно учредителям. Там же они часто консультируются и получают услугу по ведению учёта ИП. В консалтинговой компании мне открыли налоговую декларацию их клиента, которую уже представили налоговой. Стали задавать вопросы по декларации, в которой видно, что теория расходится с практикой, что может привлечь к налогоплательщику внимание налоговиков. Вывод: Проводят неэффективное собеседование. Пустая трата времени. Возможно, приоритетное мнение консалтинговой компании может сказаться на дальнейшей работе бухгалтера. Всем удачи!
Положительные стороны:
1. Белая заработная плата. 2. Собеседование проводил соучредитель. Сложилось впечатление, что открыт к диалогу. Поэтому нужно задавать вопросы по вакансии - всплывают важные нюансы по работе.
Подробнее>>
Положительные стороны:
Общество с ограниченной ответственностью "ОЛИМП ГРУПП" ИНН 7710616703 ОГРН 1067746259481 фактический адрес: 107076, г. Москва, ул. Матросская Тишина, 23, строение 2 офис 40 в своей финансово-хозяйственной деятельности в нарушение законодательства использует схемы по обналичиванию денежных средств.
Кэш используется для выплаты конвертной зарплаты сотрудникам, для получения необоснованной налоговой выгоды по НДС и налогу на прибыль с помощью использования ряда номинальных контрагентов.
Москва
Подробнее>>
Отрицательные стороны:
-З/п выплачивают, но могут и задержать. При этом за неделю или 2 недели будут искать к чему придраться.
-со временем перестают ценить сотрудников, могут повышать голос и довести до истерики ( при мне 6 сотрудниц так уволились!)
- если соберешься уволиться, то ещё и должен останешься. Чтобы не выплачивать ранее оговоренные премиальные выплаты, грозят судом!
Москва
Подробнее>>
Положительные стороны:
Мы провели сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ООО "ОЛИМП ГРУПП" (далее – Организация) за 2017 год, содержащихся в базе данных Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации (далее – Росстат). Основным видом деятельности Организации является торговля оптовая машинами и оборудованием для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий (код по ОКВЭД 46.69.4). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели Организации со средними (медианными) значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности
Москва
Подробнее>>
Положительные стороны:
Хорошие условия труда, приятный коллектив. Бонусы выплачивают честно.
Москва
Подробнее>>