Денис игоревич лебедь

А воз и ныне там..... Исх.№ 26/10-18 от 26.10.2018 г. Начальнику УЭБ и ПК МВД России по Санкт-Петербургу и Л.О. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ к КУСП №8076 от 13.11.2017 года, сформированным в связи обращением к Президенту РФ, с последующим перенаправлением в МВД РФ для дачи объективной оценки. В процессе заседаний Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу №А56-12196/2016 в отношении банкротства ООО «Волховнефтехим» (место нахождения: 187403, Ленинградская область, Волховский р-н, г. Волхов, ул. Шумская, д. 1, ИНН 7801161901, ОГРН 1037800081659, далее – Должник) Нашей организацией было инициировано судебное разбирательство по поводу многочисленных нарушений допущенных в конкурсном производстве Курской А.О., которая является конкурсным управляющим (ИНН 780155334101, СНИЛС 14487726602, адрес: 191180, Санкт-Петербург, наб.реки Фонтанки, д.86 (дв)), член ПАУ ЦФО (ОГРН 1027700542209, ИНН 7705431418, адрес: 109316, Москва, Остаповский проезд, д. 3, строение 6, оф. 201, 208). При ознакомлении с материалами дела, Мы выявили целый ряд прямых и косвенных доказательств, подтверждающих наши доводы относительно деятельности группы физических и юридических лиц, которые по нашему мнению, при содействии сотрудников Банка ВТБ (ПАО), выводят и дальнейшем списывают денежные средства Банка (на 60.9% государственного) в особо крупных размерах, а так же растрачивают денежные средства, полученные от реализации имущества Должника (в т.ч. находящегося в залоге у Банка), нарушают имущественные права юридических лиц и граждан РФ. Кроме того, на наш взгляд, банкротство ООО «Волховнефтехим» имеет признаки преднамеренного. Далее по Существу: Для обеспечения своей деятельности конкурсный управляющий привлек ООО «Арбитражный центр», которое обладая целым штатом высокооплачиваемых специалистов, оказывает услуги за счет имущества должника. В сентябре – октябре 2016 года, ООО «Арбитражный центр» записало себе в актив инвентаризацию имущества Должника, стоимостью 868 000 рублей. По Нашим данным инвентаризация основных средств прошла еще весной 2016 года, подтверждением могли бы быть инвентарные карточки, но не в процессе ознакомления, не по отдельному запросу не были предоставлены. Ввиду большого объема документов, 27.02.2018 года Нами был осуществлен выезд непосредственно на территорию завода в г. Волхов, не смотря на то, что встреча была заранее согласована и Нас встретил представитель конкурсного управляющего, в ознакомлении с интересующими Нас документами было отказано. В январе-марте 2017 года, ООО «Арбитражный центр» записало себе в актив содействие в прохождении внеплановой выездной проверки Федеральной службы по экологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Северо-Западного управления, стоимость составила 512 000 рублей. На судебном заседании 16 марта 2018 года представитель конкурсного управляющего не смог подтвердить объем оказанных услуг и голословно заявил, что участники выездной проверки три недели жили в г. Волхов и каждый день инспектировали завод. По Нашим данным во время проверки сотрудники Ростехнадзора осуществляли выезд непосредственно на территорию завода в г. Волхов, в течении 3-4 дней в января, после чего в марте представитель Должника был вызван для подписания акта и предписания (информация получена в т.ч. и от инспектора Ростехнадзора Бухариной Дарьи Николаевны м/т:+79112329242). Стоит отметить, что содействовал прохождению проверки юрист ООО "Арбитражный Центр" Атнабаев Д.Р., компетентность которого в данном вопросе сомнительна, а так же совершенно не ясно, почему не привлекалась организация, которая осуществляла круглосуточный технический контроль. На Наше обращение в Ростехнадзор с просьбой прояснить ситуацию Мы получили весьма уклончивый ответ. Отзыв УФНС по Л.О. свидетельствует о том, что ООО "Арбитражный Центр" является аффилированным лицом так, как Курская А.О. в разное время являлась учредителем и генеральным директором Центра, что ставит под сомнение обоснованность привлечения организации и размера оплаты. 01.06.2016 года ООО «Волховнефтехим» заключило договор с ООО «Онест-Торг» по которому «Исполнитель» должен обеспечить бесперебойное функционирование оборудования энергоцентра и комплекса очистных сооружений, принятие оперативных мер по устранению возникающих в процессе работы нарушений, организовать мероприятия по устранению и контролю работы оборудования на объектах «Заказчика». Ежемесячная стоимость выше указанных услуг составила 1 161 110,79 рублей, ранее те же самые услуги оказывал ИП «Ермак» с ежемесячной стоимостью 410 000 рублей. Надо отметить, ООО «Онест-Торг», ООО «Арбитражный центр», конкурсный управляющий и его помощники - это одна группа лиц, которая сопровождает банкротные дела по заказу Банка ВТБ (ПАО), пример дело № А56-52731/2014, где при имуществе «Должника» оценённом в 250 090 000 рублей, конкурсное производство обошлось в 7 153 500 рублей, плюс процентное вознаграждение конкурсного управляющего в размере 10 257 950 рублей. Офисное помещение, где они осуществляют свою деятельность, находится в БЦ «Сенатор» на улице Чапаева дом 15, который оформлен на головное предприятие ООО «Арбитражный центр». По понятным причинам офис не имеет таблички на входной двери т.к. используется вспомогательными периодически меняющимися фирмами, такими как: ООО «Масштаб», ООО «Новый Масштаб», ООО «Онест-Торг», и т.д. Согласно выписок из ЕГРЮЛ, ООО «Онест-Торг» и ООО «Арбитражный центр» имеют общих учредителей. Кроме того, из актов оказания услуг ООО «Арбитражный центр» следует, что высокооплачиваемый юрист Тарханов В.Н., выполняющий поручения не требующие столь высокой квалификации, по совместительству является генеральным директором и учредителем ООО «Онест-Торг». 01.12.2016 года договор был переоформлен с ООО «Онест-Торг» на ООО "Управляющая компания "Эстейт Менеджмент". Расчеты за идентичные услуги производились исключительно по предоплате, на три месяца вперед и составили 6 154 635,00 рублей в квартал. Такие комфортные условия работы объясняются аффилированностью ООО "УК "Эстейт Менеджмент" так, как генеральный директор «УК» по совместительству руководит дочерним предприятием залогового кредитора ООО "Эстейт Менеджмент" и имеет доли собственности в обеих фирмах. ООО «Онест-Торг» и ООО "УК "Эстейт Менеджмент" никогда не имели опыта оказания таких услуг и не являются членами СРО, соответственно не имеют допуска к опасным и технически сложным и объектам, следовательно, занимаются своей деятельностью не законно на свой риск. Проверять наличие у «Исполнителя» соответствующих допусков должен «Заказчик», в нашем случае, конкурсный управляющий. Отсутствие опыта работы, специалистов и контроля со стороны профильного СРО, привело предприятие Должника на грань с катастрофой. С 24 января по 09 марта 2017 года ООО «Волховнефтехим» проходило внеплановую выездную проверку Федеральной службы по экологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), по результатам которой был составлен акт о многочисленных нарушениях и неисправностях. В последствии, ООО "УК "Эстейт Менеджмент" получило предоплату в размере 20 651 048,00 рублей для выполнения ремонта оборудования, хотя при передаче объекта, оценке и инвентаризации дефектов не выявлялось. В отчете об оценке №Н-72/16/2, проведенной ООО «Бекар. Коммерческая недвижимость» по заказу Банка ВТБ (ПАО), указано, что состояние оборудования на 01 сентября 2016 года характеризовалось как «очень хорошее», то есть практически новое, не требующее ремонта или замены каких-либо частей, «бывшее в недолгой эксплуатации» (стр.99 отчета). Ремонт оборудования осуществлялся в период с 08 февраля 2017 года по 20 июля 2017 года. Соответственно его неисправность возникла в период между 01 сентября 2016 года и 08 февраля 2017 года, то есть в период конкурсного производства. В отчетах и актах о проделанной работе ООО «Онест-Торг» и ООО "УК "Эстейт Менеджмент" нет замечаний и претензий со стороны конкурсного управляющего и залогового кредитора, Банк ВТБ (ПАО) оплатил выставленные счета в полном объеме. В акте Ростехнадзора от 09.03.2017 года отражено: - Отсутствует назначенный решением руководителя ООО Волховнефтехим работник, ответственный за производственный контроль. - Не осуществляется производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности в соответствии с требованиями. - Ведение технологического процесса по поддержанию давления азота внутри технологического оборудования и трубопроводов, установки первичной переработки нефти ЭЛОУ-АТ-500, осуществляется с нарушением. - Не обеспечена безопасная эксплуатация оборудования, не проведен очередной наружный и внутренний осмотр сосудов работающих под давлением. - Не обеспечено соблюдение требований к обеспечению безопасности зданий и сооружений установки ЭЛОУ-АТ-500 в процессе их эксплуатации. - Не обеспечена укомплектованность штата работников опасных производственных объектов в соответствии требованиям. И так далее 56 пунктов. Мы обратились в «Ростехнадзор» с запросом, дать оценку деятельности ООО «Онест-Торг» и ООО "УК "Эстейт Менеджмент", из ответа можно понять, что инспекторы Ростехнадзора ни чего не слышали об этих фирмах, из чего Мы пришли выводу, что договора на фиктивные, а завод обслуживают 12 ранее работавших сотрудников ООО Волховнефтехим. Так же возникает вопрос, почему на столь дорогостоящие работы не был проведен тендер, из-за чего были заключены договора с не профильными, но подконтрольными фирмами. Выводы Ростехнадзора отражены на 26-й странице протокола от 20.03.2017 года: по совокупности выявленных нарушений, а так же без осуществления надлежащего технического обслуживания, диагностики и надзора за технически исправным состоянием оборудования, влечёт за собой угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей, причинения существенного вреда состоянию и качеству окружающей среды. Учитывая не посредственную близость НПЗ к крупной ж.д. станции, можно сказать, что г. Волхов жил, а может и сейчас живет на пороховой бочке, т.к. Ростехнадзор после выделения денежных средств ООО "УК "Эстейт Менеджмент" на ремонт оборудования, потерял всякий интерес к заводу ООО Волховнефтехим и больше не беспокоит это предприятие, хотя бы для того, чтобы проверить выполнены ли предписания. В то же время, Нам известно, что в настоящее время, завод обслуживают, те же самые, 12-ть ранее работавших сотрудников ООО Волховнефтехим, допуск СРО отсутствует. Надо понимать, что ООО «Волховнефтехим» является нефтеперерабатывающим заводом, данное производство относится к опасным видам, ввиду чего, организация осуществляющая обслуживание и контроль такого объекта должна обладать опытом выполнения работ, квалифицированным персоналом и соответствующим допуском (ГрК РФ ст.48.1. особо опасные, технически сложные и уникальные объекты) с занесением в единый реестр членов СРО. СРО контролирует наличие в штате предприятия достаточное количество квалифицированных сотрудников, страхует члена СРО за счет средств компенсационного фонда на случай возмещения вреда, если такой возникнет в процессе деятельности члена СРО. Становится очевидным, что банкротство ООО «Волховнефтехим» имеет признаки фиктивного или преднамеренного, причастные к этому лица, обладая данной информацией, используют ее в достижении своих целей. В пользу таких выводов говорят следующие факты: -- На кануне оформления кредита была проведена инвентаризация с целью увеличения стоимости основных средств, в то же время расходы на капитальный и плановый ремонт были сокращены, что со стороны оперативно-хозяйственной и экономической деятельности было не разумно. -- Были привлечены проектировочные организации, стоимость услуг которых и стоимость проектных решений были завышены в разы (проектная документация стоимостью более 500 млн была продана с торгов за 11 млн). -- Исключительно, только для оформления кредита была привлечена Кузнецова Людмила Сергеевна, в дальнейшем, по её заявлению было возбуждено дело о несостоятельности. -- Банк ВТБ (ПАО) предоставил кредит оффшорной фирме, почти в три четверти от оценки залогового имущества, не смотря на то, что ООО «Волховнефтехим» осуществляло свою деятельность в Российской Федерации, кредит был выдан в долларах США. - Оффшорное ООО «Стиль» (ИНН 7802229246) выступившее поручителем ООО «Волховнефтехим» по кредиту взятого у Сбербанка (ПАО), приобрело права требования на сумму более 500 млн рублей в июне и сентябре 2017 года, в то время когда само ООО «Стиль» признано банкротом с 27 октября 2016 года. В дальнейшем данные права были реализованы на торгах г-ном Тихомировым Константином Борисовичем (учредитель ООО «Волховнефтехим») за 1.2 млн. рублей. - ООО «Онест-Торг» в течении конкурсного производства, приобрело права требования на сумму около 700 000 000 рублей, из финансово-экономической деятельности этой организации можно понять, что ООО «Онест-Торг» не является само достаточным предприятием, чтобы сформировать кредитный портфель, а так же нет ни каких гарантий, что имущество «Должника» будет реализовано, следовательно, имеются другие пути реализации прав требования. В связи с выше изложенными обстоятельствами, судебного разбирательства в АС СПб и ЛО по делу №А56-12196/2016, прошу Вас оказать содействие в установлении истинных событий т.к. ввиду систематических уклонений причастных юридических и физических лиц от ответов на законные вопросы конкурсного кредитора ООО «СК», сбор доказательной базы становится не возможным. Так же прошу Вас проинформировать о следующих законно интересующих ООО «СК» обстоятельствах: - какими датами оформлены инвентарные карточки при передаче основных средств Должника. - сколько часов провела внеплановая выездная проверка Ростехнадзора непосредственно на территорию завода Должника адресу: г. Волхов, ул.Шумская, д.1. - степень содействия ООО "Арбитражный Центр" в лице Атнабаева Д.Р. прохождению проверки Ростехнадзора.  что известно Ростехнадзору о деятельности, привлеченных для содержания Завода, ООО «Онест-Торг» и ООО «УК Эстейт Менеджмент» и на сколько, выявленные нарушения и неисправности обусловлены их не компетентностью.  по какому принципу временный и конкурный управляющие ООО «Волховнефтехим» принимали решение о привлечении для содержания Завода организации ООО «Онест-Торг» и ООО «УК Эстейт Менеджмент». Так же прошу Вас проверить Наши доводы относительно, признаков фиктивного или преднамеренного банкротства ООО «Волховнефтехим» и аффилированности привлеченных физических и юридических лиц. Причастные лица: Курская А.О. - временный управляющий с 25,04,2016 по 12,09,2016, конкурсный управляющий с 16.01.2016 года (м/т: +7 921-090-99-60); Сердюкова В.И. - конкурсный управляющий с 12.09.2016 по 16.01.2017(м/т +7 909-588-42-25); Атнабаев Д.Р. - помощник временного управляющего с 25,04,2016 по 12,09,2016, генеральный директор ООО "Арбитражный Центр"(м/т +7 968-186-58-99); Тарханов В.Н. - генеральный директор ООО «Онест-Торг» (в настоящее время осуществляет контроль завода); Бугров Ю.А. - генеральный директор/учредитель ООО «УК Эстейт Менеджмент» и ООО «Эстейт Менеджмент». Приложения (копии): 1. Запрос конкурсному управляющему по ознакомлению от 28.02.2018 года. 2. Отзыв УФНС по Л.О. с приложениями . 3. Договор ООО «Арбитражный центр» №09/16 от 13.09.2016 года. 4. Акт об оказанных услугах за сентябрь 2016 года ООО «Арбитражный центр». 5. Акт об оказанных услугах за октябрь 2016 года ООО «Арбитражный центр». 6. Акт об оказанных услугах за январь2017 года ООО «Арбитражный центр. 7. Акт об оказанных услугах за февраль 2017 года ООО «Арбитражный центр. 8. Акт об оказанных услугах за март 2017 года ООО «Арбитражный центр. 9. Запрос ООО «СК» в Ростехнадзор .№20/03-1-18 от 20.03.2018 г. о содействии ООО «Арбитражный центр». 10. Ответ Ростехнадзора на запрос ООО «СК» .№20/03-1-18 от 20.03.2018 г. 11. Договор с ООО «Онест-Торг» от 01.06.2016 года. 12. Отчет ООО «Онест-Торг» о своей деятельности сентябрь-ноябрь 2016 года. 13. Акт об оказанных услугах за май 2017 года ООО «Арбитражный центр. 14. Акт об оказанных услугах за июнь 2017 года ООО «Арбитражный центр. 15. Выписка из ЕГРЮЛ относительно ООО «Онест-Торг». 16. Выписка из ЕГРЮЛ относительно ООО «Арбитражный центр». 17. Договор с ООО "УК "Эстейт Менеджмент" от 01.12.2016 года. 18. Отчет ООО "УК "Эстейт Менеджмент" о своей деятельности 01.12.2016-31.03.2017 19. Отчет конкурсного управляющего об использовании денежных средств от 26.01.18 20. Акт Ростехнадзора от 09.03.2017 года. 21. Отчет об оценке №Н-72/16/2 ООО «Бекар. Коммерческая недвижимость». 22. Запрос ООО «СК» в Ростехнадзор .№20/03-2-18 от 20.03.2018 г. о деятельности ООО «Онест-Торг» и ООО "УК "Эстейт Менеджмент" 23. Ответ Ростехнадзора на запрос ООО «СК» .№20/03-2-18 от 20.03.2018 г. 24. Акты об оказанных услугах за июль – сентябрь 2016 года ООО «Онест-Торг». 25. Акт об оказанных услугах за декабрь 2016 года ООО "УК "Эстейт Менеджмент". 26. Акт приема-передачи оказанных услуг от 20 июль 2017 года ООО "УК "Эстейт Менеджмент". 27. Выписка из ЕГРЮЛ относительно ООО "УК "Эстейт Менеджмент". 28. Выписка из ЕГРЮЛ относительно ООО "Эстейт Менеджмент". 29. Протокол Ростехнадзора от 20.03.2017 года. 30. Агентский договор ВТБ (ПАО) от 20.02.2016 года. 31. Дополнительное соглашение №3 от 08.02.2017 к Агентскому договору ВТБ (ПАО). 32. Дополнительное соглашение №4 от 08.02.2017 к Агентскому договору ВТБ (ПАО). 33. Кредитный договор ВТБ (ПАО). 34. Скриншот с сайта ЕФРСБ о продаже проектной документации. 35. Скриншот с сайта ЕФРСБ о продаже ДЗ Тихомировым К.Б. 36. Выписка из ЕГРЮЛ относительно ООО «Стиль». 37. Опр-ние АС по СПб и ЛО о переходе прав требования к ООО «Стиль» от 02.06.2017г. 38. Опр-ние АС по СПб и ЛО о переходе прав требования к ООО «Стиль» от 29.09.2017г. 39. Опр-ние АС по СПб и ЛО о переходе прав требования к ООО «Онест-Торг» от 14.09.2016 года. 40. Опр-ние АС по СПб и ЛО о переходе прав требования к ООО «Онест-Торг» от 29.09.2016 года. 41. Опр-ние АС по СПб и ЛО о переходе прав требования к ООО «Онест-Торг» от 25.01.2017 года. 42. Опр-ние АС по СПб и ЛО о переходе прав требования к ООО «Онест-Торг» от 17.02.2016 года. Ввиду большого объема материалов приложения представлены на usb накопителе. С Уважением Генеральный директор ООО «СК» Мишин В.В.